盘点爱信外汇交易黑平台的五大罪状

  没有接触过外汇平台的投资者可能不太清楚这个市场,在这个市场中虽然赚钱的机会很多,但是因为这类投资的火爆,有很多黑平台也盯上了这块“肉”。 其中爱信(ACE )外汇公司(下称爱信)则打着外汇交易、金融创新等幌子非法集资,并与传销活动大幅交织。 下面细数爱信的几大罪状:

  罪状一、无照经营,伪造公司资质

  当前中国大陆外汇交易没有完全开放,所以目前只能做国外跟中国香港的外汇平台开户交易,国外的平台在国外也都受到各国证监会、证券委员会、金融行为准则局、期货业协会等金融监管机构的严格监管。爱信声称通过“香港港股通证券有限公司”(下称“港股通”)为客户提供投资平台,但没有任何资料能够证实“港股通”属于爱信, 香港证监会官网中的“港股通”公司也跟爱信毫无关系。不仅如此,爱信网页上的开户流程与“港股通”官网上的开户流程所需资料不尽相同:

  

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  图 1 为香港港股通证券有限公司开立账户所需资料

  

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  图 2 为爱信公司开立账户所需资料

  换句话说, 投资人通过爱信设立的客户账户与“港股通”账户毫无关系。而且, 投资人发现公司的注册地址分别为位于阿联酋及美国的虚拟地址, 经查并无此地:

  

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  罪状二、 非法入金出金渠道

  在正规的交易平台中, 用户的入仓资金应当经由银行或符合资质的第三方托管机构进行存管,但从爱信的网页中看出,客户的资金可以使用支付宝、微信支付等支付方式, 并进入与“港股通”无关的第三方虚假伪造账户,进而客户资金进入无监管状态。

  

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  图 3 为爱信入金的支付渠道

  罪状三、不合规的投资理财产品 FRFO

  

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  浏览爱信的网站上,交易品种有商品指数、债券、对冲基金等, 其中包括固定回报外汇交易(FRFO)今年 4 月, 公安部已指出 以「虚拟货币」「资金互助」及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报的投资产品需提高警惕,只是非法集资穿上了新衣,爱信公司声称为投资者提供的固定回报外汇交易(FRFO)实则为变相的二元期权,而此类交易已被证监会明确界定为类赌博性质的非法交易。

  罪状四、 不法交易平台

  该网站提供的期货交易软件是一款名为 MT4 的交易平台。公开资料显示,利用 MT4 交易平台,不法公司可以通过后台系统修改客户资料,强行平仓、改单,甚至利用程序死机、数据延迟等手段让投资者不能赚只能亏。客户看不到后台设置,尽管怀疑也无法取证。等到客户把账户里的钱都赔光了,客户打进黑平台海外账户的钱就名正言顺地成了黑平台的钱。业内人士表明,黑平台根本不与任何交易所联网,所有的行情都是伪造的,让客户在里面对赌,一旦赌输掉,这类公司就会跑路。

  

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  不仅仅是黑平台,投资者还发现爱信的网站(https://www.ace-finance.com)并没有备案,该备案号往往在网站首页的底部可见;这也意味着爱信的网站可能是一家“黑网站”。

  罪状五、为传销披上理财外衣

  爱信通过设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度,鼓励投资人发展他人加入,形成上下线层级关系,具有明显非法集资、传销相互交织的特征。如下为公司发展下线的内部资料曝光:

  

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  下图为爱信公司近期的大型集会活动照片:

  

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  市场人士提醒投资者,随着互联网理财渠道的不断深入,各类交易平台层出不穷;一般来说,外汇类交易只在证监会批准的合法经营机构进行,这些机构的名单可以通过证监会及各国监管机构网站进行查询;对于原始股、地下炒金、炒外汇、股票“T+0”交易等常见违法行为也要保持高度警惕。 一旦受到非法证券期货活动侵害,请及时向当地公安机关报案,也可向当地政府举报。

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